PLD/FT: Enfoque Integral Basado en Riesgos

PLD/FT: Enfoque Integral Basado en Riesgos

$12,000.00

FECHAS

8, 9, 15, 16, 22 y 23 de mayo

LUGAR

Salas virtuales

HORARIO

Viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 12:00 horas

Optimiza tu expertise en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT): domina estándares GAFI, normatividad mexicana, procesos en sector financiero y actividades vulnerables. Con un enfoque basado en riesgos, desarrolla el criterio para identificarlos, implementar controles, analizar tipologías, preparar auditorías y fortalecer la cultura de cumplimiento en tu organización.

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